Michel Geurkink Forex

A CFTC ordena que a IB Capital FX pague uma multa de 35 milhões. 17 de novembro, AtoZForex A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) informou a decisão de impor encargos ao IB Capital FX e seus dois agentes. As empresas e seus funcionários estavam solicitando fundos para o varejo forex trading sem ser registrado com o regulador. Três entidades têm de pagar no total 35,42 milhões. CFTC ordena que IB Capital FX pague uma penalidade: como a fraude foi executada IB Capital FX é uma corretora de forex registrada na Nova Zelândia, conhecida como IB Capital. De acordo com o regulador, a empresa, juntamente com seus dois agentes, Michel Geurkink e Emad Echadi, ilegalmente recebeu cerca de 50 milhões de 1.850 clientes nos Estados Unidos e outros países. No entanto, nenhum deles foi registrado com o regulador. Além disso, a corretora e seus dois empregados não estavam qualificados para ser liberados da exigência de registro. A IB Capital FX executaria estas operações durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2012 e 18 de Setembro de 2012. Os infractores geraram cerca de 35 milhões ao aceitar encomendas de forex e agir como contraparte nas transacções dos clientes, violando as regulamentações dos EUA. Quais são as outras medidas, exceto para a pena? No entanto, a ordem mencionou que Michel Geurkink e Emad Echadi reembolsado aos clientes uma parte dos 51,6 milhões na forma de reembolsos, resgates e outros pagamentos. Consequentemente, a CFTC tem como objectivo compensar totalmente as perdas das vítimas, o desmantelamento de quaisquer ganhos mal adquiridos e uma taxa monetária civil. Além das penalidades fiscais, a CFTC tenta proibir os agentes de trabalhar para um revendedor de câmbio de varejo registrado no futuro ou registrar-se. Finalmente, a CFTC alertou as vítimas que eles podem não ser capazes de devolver seus fundos perdidos como os golpistas podem não ter o suficiente de fundos. No entanto, o regulador ainda terá o objetivo de obter a restituição. Além disso, o regulador comentou que ele se associou com reguladores de várias jurisdições em todo o mundo, incluindo a ASIC Austrália8217s. O FC8217s FCA. A Nova Zelândia8217s FMA. O Tribunal Federal ordena que IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink e Emad Echadi paguem mais de 35 milhões de dólares em restituição e pena civil por A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) obteve uma Ordem de Consentimento contra os Réus IB Capital FX, LLC (também conhecida como IB Capital FX (NZ ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. E Emad Echadi. Exigindo que pagassem conjunta e solidariamente 35 milhões de dólares em restituição a clientes fraudados e uma penalidade monetária civil de 420.000 por solicitação e aceitação de pelo menos 50 milhões de aproximadamente 1.850 clientes nos Estados Unidos e no mundo para divisas estrangeiras ), Sem estar registado na CFTC conforme necessário. A Ordem, introduzida pelo juiz Lee Yeakel do Tribunal de Distrito dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas, também proíbe permanentemente os réus de outras violações do Acto de Mercado de Mercadorias (CEA) e Regulamentos CFTC, como cobrado, e impõe negociação permanente e proibições de registro neles. De acordo com a Ordem, IB Capital é uma empresa da Nova Zelândia, e Geurkink e Echadi são cidadãos dos Países Baixos. Geurkink e Echadi estão a ser processados ​​criminalmente nos Países Baixos pelo Ministério Público dos Países Baixos por alegadas actividades fraudulentas decorrentes das operações da IB Capital. De acordo com a Ordem, durante o período relevante (de pelo menos 1 de janeiro de 2012 até 18 de setembro de 2012), os Réus retornaram aos clientes sob a forma de resgates, restituições e outros pagamentos uma parte dos aproximadamente 51,6 milhões que receberam de Aproximadamente 1.850 clientes, deixando aos Réus com um ganho de 35 milhões, que foi o ganho recebido em conexão com a sua não inscrição conforme exigido pelo CEA. A Ordem de Tribunais surge de uma ação de execução de CFTC arquivada contra os Réus em 9 de novembro de 2015 (ver CFTC Reclamação e Comunicado de Imprensa 7277-15, 16 de novembro de 2015). A queixa da CFTC alegou que, durante o período relevante, os réus participaram na oferta de contratos, contratos ou transações em moeda estrangeira para clientes de varejo que não eram participantes de contrato elegíveis, sem estarem registrados, conforme exigido pelas disposições pertinentes do CEA e dos Regulamentos CFTC . Na verdade, os réus nunca foram registrados como exigido com a CFTC. Os tribunais há muito reconhecem que o funcionamento de uma entidade não registrada é uma violação grave dos regulamentos CEA e CFTC e é uma ameaça à integridade da indústria. A CFTC aprecia a assistência do Ministério da Segurança e da Justiça no Reino dos Países Baixos (nomeadamente o Ministério Público e a Polícia Fiscal dos Países Baixos), a Australian Securities amp Investments Commission, a UK Financial Conduct Authority, a Hungarian Financial Supervisory (Que se fundiu com o Banco Central da Hungria (Magyar Nemzeti Bank)), a Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia eo Escritório de Nova Zelândia de Fraudes Graves. A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas não podem resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os malfeitores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e para garantir que os malfeitores sejam responsabilizados. Os membros da Divisão de Enforcement da CFTC responsáveis ​​por este assunto são Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany e Paul G. Hayeck. Contato de mídia Dennis Holden 202-418-5088 Atualizado em: 16 de novembro de 2016